法人、股东收钱

与有限公司签署的服务协议，与法人及股东签署的债权转让，（法人及大股东为一个人，称为A），以ps机打款，ps机抬头名称是公司，经查，其资金直接进入B股东个人银行账号，后进入A股东个人银行账号。诉讼中，B股东答辩，自己的印章都是公司所为，本人不知情，该公司也承认收到我的钱款，法院未判决B股东承担责任。最终法院以A股东实际收款，公司违反服务条款，A股东与公司共同承担责任。A股东不服一审判决，上诉，以法人代收公司款是商业正常行为为由，并在上诉开庭时A股东提供部分，由A股东个人银行账号划入公司账户钱款的证据，以此想摆脱个人责任。请问律师：1.抬头是公司名称，其实质资金流向个人账号，是否是欺诈？2.查询到进入股东及法人A的个人账户收到债权人的资金达到1.2亿，对方上诉时，拿出部分个人账号资金进入公司账号的银行流水，法律上能证明就是我的资金吗？3.我查询到自己的资金是进入到A的个人账户，至于A后面钱款到任何地方，跟我有没关联关系？

7

江苏兆邦律师事务所马红君
2018-06-30

2楼

根据您的描述，暂时无法回复，需要具体分析。

回复

江苏兆邦律师事务所马红君 2018-06-30

[回复]
无名游客
2018-07-01

3楼

已经描述的非常清楚了，非资深律师请不要随便回复

回复

无名游客 2018-07-01

[回复]
江苏昊信律师事务所蒋德军
2018-07-01

4楼

1.这种行为算欺诈的可能是不高的。2.你这是正常服务协议还是非法集资？你的问题需要考虑法官对这种资金的认定。3.问题关键在于法人是职务行为，还是公司与个人财务混淆，所以承担共同责任。

回复

江苏昊信律师事务所蒋德军 2018-07-01

[回复]
无名游客
2018-07-02

5楼

法人将他人享有的债权转让给我，但债权并未生效。我方出借款也是法人实际收取（诉讼中查询到的，二次开庭），我方主张1.与法人为借贷关系，主债务人是法人，公司违反协议，双方承担责任。2.主张人格混同。二次开庭我方均提交了人员、业务、财务混同证据，法人滥用股东权利，主张股东承担责任。

回复

无名游客 2018-07-02

[回复]
江苏博事达律师事务所袁洋
2018-07-02

6楼

针对您刚开始的三个问题回答：1、这种行为不构成欺诈；2、不能完全证明资金是您的，数额上必须基本一致才可以；3、钱款去向与您没有直接关联。以上意见仅供参考！

回复

江苏博事达律师事务所袁洋 2018-07-02

[回复]

-->